合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人

多项选择题非自然人客户受益所有人的判定标准（）

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
E.无法参照执行的，可将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人

多项选择题交易异常包括（）

A.短期内多个个人账户留存同一地址
B.无正当理由频繁办理
C.信用卡预警客户
D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务

多项选择题各级行为客户境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）

A.姓名或名称
B.账号
C.国家
D.住所

多项选择题对于代理他人在我*行开立银行账户的，我*行应该（）

A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像
B.联系被代理人核实并留存录音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授权书

单项选择题与外部机构对账由（）负责。

A.分支行营业运营部门
B.分支行综合管理部
C.分支行计财部
D.分行授信评审部

单项选择题（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门

A.分行合规部
B.总行运营管理部
C.分行运营管理部
D.总行合规部

多项选择题大额交易报告标准包括（）

A.当日单笔或累计5万元（含）以上
B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上
C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上
D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上

单项选择题与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：贷款（含同业投融资）、抵（质）押物、已分配保证金等，应按（）对账。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题（）是指对账发起部门定期发送纸质内部对账单，由受理方核对确认后给予以回执确认对账结果的核对方式。

A.系统核对
B.签证核对

单项选择题本*行的大额交易报告根据相关标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个