A.留存单位地址作为联系地址B.均留存子女电话作为联系方式C.开户有组织者且留存住址相似D.开户未要求开通网银……

单项选择题对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少（）次现场巡检。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题电信诈骗犯罪群体具有明显的区域性，据公安机关通报，以下哪个不是当前主要的三大电信诈骗犯罪群体？（）

A.以福建籍为主的冒充公检法部门诈骗群体
B.以广东省电白县麻岗镇和村仔镇为主的冒充熟人诈骗群体
C.以东南亚为主的冒充公检法部门诈骗群体
D.以海南儋州籍为主的“非常6+1”或者QQ 中奖诈骗群体

单项选择题电信诈骗通过具有非接触性、全面智能化、（）、攻击饱和化、空间跨度化特征？

A.高度分散化
B.高度集中化
C.高度产业化
D.高度精准化

单项选择题网络交易的（）更加剧了非法集资活动的洗钱风险。

A.虚拟性
B.流动性
C.全球性
D.时效性

单项选择题各银行要按照（）颁布的《离岸银行业务管理办法》。

A.中国人民银行
B.国务院
C.中国银保监协会
D.中国外汇交易管理局

单项选择题（）的运用使得网络集资犯罪活动发展迅速，流动性强。

A.信用卡
B.5G
C.直销银行
D.互联网

单项选择题核查行可以（）为条件，对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名
B.监测起止日期
C.操作员
D.核查机构

单项选择题电信诈骗作案目标具有（）

A.不确定性
B.确定性
C.目的性
D.相似性

单项选择题发现或有合理理由怀疑交易或客户向集团提供资金的，应（）向反洗钱监测反洗中心报告。

A.立即
B.5个工作日
C.10个工作日
D.15个工作日

单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（）。

A、人民银行分支机构
B、中国银行保险监督管理委员会
C、省联社
D、公安机关

单项选择题电信诈骗犯罪已经高度（）运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

A.智能化
B.产业化
C.现代化
D.集中化

单项选择题OFAC 是美国（）下属机构。

A.白宫
B.商务部
C.经济顾问委员会
D.财政部

单项选择题人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析，共计总结的可疑交易类型目前有（）个。

A.8
B.10
C.11
D.12

单项选择题加强对非法银票（）业务的监测与分析。

A.承兑
B.贴现
C.再贴现
D.转贴现

单项选择题发卡行协同（）建立风险紧急响应机制，对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。

A.中国银联
B.中国人民银行
C.中国银保监
D.中国银行业协会