A.可以拆分成几个常用字的冷僻字可以在系统的存款人“姓名”栏用拆分后的各个部分进行录入B.冷僻字在系统的存款人……

多项选择题证件的发证机关如何录入？（）

A.港、澳、台地区居民或外国居民，发证机关所在地统一填写北京
B.武警，发证机关所在地统一填写重庆
C.军人，发证机关统一填写天津
D.其他存款人的发证机关所在地按证件上标明的发证机关所在地填写

多项选择题关于外国护照开户，系统户名录入以下说法正确的是？（）

A.应按护照信息页上姓名顺序自上而下录入
B.统一使用大写、半角英文字符录入
C.姓名之间有空格的，可以不录入空格
D.不允许出现数字、特殊字符或标点符

多项选择题个人申请批量转账业务，客户要提供什么资料？（）

A.客户借记卡、本人身份证
B.《平安银行个人协议批量转账服务申请表》
C.《平安银行个人协议批量转账协议》
D.相关业务审批EOA

多项选择题二手房交易监督支付原则为（）

A.按约定的监督支付条件和程序付款
B.将款项划付给约定的收款人
C.银行不参与二手房交易和中介，不垫付资金
D.专款专用

多项选择题批量开卡选择银行上门送卡方式，未送达的卡片及密码信封由银行工作人员带回网点，下面正确的操作是（）

A.卡片与密码信封带回开卡网点，由指定双人做好交接并分别入库妥善保管
B.卡片与密码信封保管期限为开卡后一个月
C.后续，开卡人可以持本人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封
D.后续，开卡人也可以通过他人持本人及代理人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封

多项选择题以下哪些自助设备运营业务必须由我.行自行负责处理，不得外包（）

A.账务核对
B.清算
C.核销
D.客户投诉

多项选择题出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）

A.连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户
B.分行报送总行的反洗钱可疑账户
C.监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户

多项选择题商业汇票贴现的运营作业涉及如下岗位，票据审查岗、商业汇票系统账务岗、票据库管岗和印章保管岗，以下对于岗位冲突描述正确的是（）

A.票据审查岗和印章保管岗不得兼岗
B.票据库管岗和印章保管岗不得兼岗
C.票据审查岗和票据库管岗不得兼岗
D.票据库管岗与商业汇票系统账务经办岗不得兼岗

多项选择题加强型尽职调查针对（）。

A.专报客户
B.查冻扣客户
C.原风险等级为较高风险客户
D.原风险等级为高风险客户

多项选择题下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）

A.重点可疑专项报告需上传附件
B.一般可疑交易报告无需上传附件
C.附件大小不得超过2M
D.可疑分析意见需全面，描述需有交易笔数和金额的统计

多项选择题常见洗钱类型包括：（）

A.集资洗钱
B.腐败洗钱
C.税务洗钱
D.恐怖融资

多项选择题可疑交易分析维度包括（）。

A.客户身份信息识别
B.客户开户情形
C.客户交易情形
D.客户尽职调查反馈

多项选择题信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。

A.出借账户
B.虚构交易
C.虚开价格
D.现金退货

多项选择题报送可疑交易报告后，各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户（）

A.提升客户风险等级
B.限制客户交易
C.向相关侦查机关报案
D.向相关金融监管部门报告

多项选择题向境外汇出资金时，需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存汇款人的（）

A.姓名
B.账号
C.住所
D.收款人的姓名