批量开卡选择银行上门送卡方式，未送达的卡片及密码信封由银行工作人员带回网点，下面正确的操作是（）

多项选择题以下哪些自助设备运营业务必须由我.行自行负责处理，不得外包（）

A.账务核对
B.清算
C.核销
D.客户投诉

多项选择题出现以下情况之一的，银行必须进行上门对账。（）

A.连续两个工作周期未完成对账的重点户、一般户
B.分行报送总行的反洗钱可疑账户
C.监管机构要求或总分行认为可疑的，需要上门对账的客户

多项选择题商业汇票贴现的运营作业涉及如下岗位，票据审查岗、商业汇票系统账务岗、票据库管岗和印章保管岗，以下对于岗位冲突描述正确的是（）

A.票据审查岗和印章保管岗不得兼岗
B.票据库管岗和印章保管岗不得兼岗
C.票据审查岗和票据库管岗不得兼岗
D.票据库管岗与商业汇票系统账务经办岗不得兼岗

多项选择题加强型尽职调查针对（）。

A.专报客户
B.查冻扣客户
C.原风险等级为较高风险客户
D.原风险等级为高风险客户

多项选择题下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）

A.重点可疑专项报告需上传附件
B.一般可疑交易报告无需上传附件
C.附件大小不得超过2M
D.可疑分析意见需全面，描述需有交易笔数和金额的统计

多项选择题常见洗钱类型包括：（）

A.集资洗钱
B.腐败洗钱
C.税务洗钱
D.恐怖融资

多项选择题可疑交易分析维度包括（）。

A.客户身份信息识别
B.客户开户情形
C.客户交易情形
D.客户尽职调查反馈

多项选择题信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。

A.出借账户
B.虚构交易
C.虚开价格
D.现金退货

多项选择题报送可疑交易报告后，各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户（）

A.提升客户风险等级
B.限制客户交易
C.向相关侦查机关报案
D.向相关金融监管部门报告

多项选择题向境外汇出资金时，需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存汇款人的（）

A.姓名
B.账号
C.住所
D.收款人的姓名