加强型尽职调查针对（）。

多项选择题下列关于可疑交易上报注意事项正确的是：（）

A.重点可疑专项报告需上传附件
B.一般可疑交易报告无需上传附件
C.附件大小不得超过2M
D.可疑分析意见需全面，描述需有交易笔数和金额的统计

多项选择题常见洗钱类型包括：（）

A.集资洗钱
B.腐败洗钱
C.税务洗钱
D.恐怖融资

多项选择题可疑交易分析维度包括（）。

A.客户身份信息识别
B.客户开户情形
C.客户交易情形
D.客户尽职调查反馈

多项选择题信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以（）等方式向信用卡持卡人直接支付现金的非法行为。

A.出借账户
B.虚构交易
C.虚开价格
D.现金退货

多项选择题报送可疑交易报告后，各机构应根据人行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户（）

A.提升客户风险等级
B.限制客户交易
C.向相关侦查机关报案
D.向相关金融监管部门报告

多项选择题向境外汇出资金时，需在汇兑凭证或者国际业务处理系统中登记留存汇款人的（）

A.姓名
B.账号
C.住所
D.收款人的姓名

多项选择题对于符合（）以下任一情况的高风险客户，经网点尽职调查、核查客户最近1-2年的交易流水后没有发现明显反洗钱特征的，允许发起客户的相关调额申请。

A.司法查询已经超过半年的
B.司法冻结记录已经全部解除的
C.投诉客户
D.客户经理要求的

多项选择题对于符合（）以下任一情况的客户，经支行、分行相关人员审批，柜员可先登录AB端柜面系统模块解除“待尽调客户”标识。

A.我.行高净值客户
B.已经在反洗钱系统中申请降低了风险等级的客户，但是仍未推送到业务系
C.分行法律合规部审批同意的不需要对客户进行管控的
D.业务条线审批同意的不需要对客户进行管控的

多项选择题高风险客户名下的I类账户，限额管控包括非柜面转账：（）

A.单日累计笔数为5笔
B.单日累计限额5万元
C.年累计限额100万元
D.年累计限额200万元

单项选择题分行单个网点在一个工作日内出现现金错款总金额达（）（含）以上的，需按照运营业务重要事项报告规定及及时上报总行。

A.1000元
B.10000元
C.50000元
D.100000元