A.立即B.5个工作日C.10个工作日D.15个工作日
单项选择题银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制,2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地()。
A、人民银行分支机构B、中国银行保险监督管理委员会C、省联社D、公安机关
单项选择题电信诈骗犯罪已经高度()运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
A.智能化B.产业化C.现代化D.集中化
单项选择题OFAC 是美国()下属机构。
A.白宫B.商务部C.经济顾问委员会D.财政部
单项选择题人民银行为金融机构能更好的进行可疑交易分析,共计总结的可疑交易类型目前有()个。
A.8B.10C.11D.12
单项选择题加强对非法银票()业务的监测与分析。
A.承兑B.贴现C.再贴现D.转贴现
单项选择题发卡行协同()建立风险紧急响应机制,对涉及合规、欺诈风险的交易及时进行风险干预。
A.中国银联B.中国人民银行C.中国银保监D.中国银行业协会
单项选择题针对银行账户的可疑交易,应加强对()的等业务环节的可疑交易监测。
A.开户B.转账C.取现D.以上皆是
单项选择题银行开立对公账户时,要确保填写本地联系地址,一旦发现可疑要及时(),确保信息准确。
A.上门核实B.电话回访C.百度地址D.向知情人询问
单项选择题以下银行卡大额频繁刷卡转账及取现交易,与信用卡套现相关的违法行为可能性最低的是()
A.异地B.跨行C.特殊时间段D.理财
单项选择题非法收购的()往往成为洗钱工具。
A.野生动物B.客户信息C.银行卡D.贵金属
单项选择题下列属于疑似赌博的特征的是()
A.频繁发生网银交易多数在下半夜或凌晨,或与体育彩票、境外赌博开奖重大体育赛事出结果时间高度关联B.客户一般为无业或处于待业状态C.资金快进快出,过渡性质明显D.留存虚假信息
单项选择题电信诈骗主要表现为犯罪分子冒充电信、银行、保险、税务、公安等机关单位的工作人员,通过电话、短信、欺骗性的电子邮件以及伪造的互联网站,甚至冒充行政司法机关人员对首开这进行调查等方式,窃取受害人的银行账户、()等信息,受害人将“欠费”“所得税”“手续费”及“培训费”等存入指定的银行账号,以此骗取受害人的钱款。
A.验证码B.密码C.身份证号D.安全码
单项选择题某企业在境外离岸金融中心注册成立空壳公司,以外资身份回国内从事经营活动,收入或非法牟利大额资金通过离岸账户转移至境外,该企业涉嫌以下()违法行为。
A.转移公有资产B.避税收C.套利洗钱D.以上皆是
单项选择题为方便进行非法汇兑型地下钱庄交易,不法分子将()POS 机改装为移动POS 机,携带出境。
A.稳定B.稳固C.固定D.坚固
单项选择题人民银行分支机构应加强辖内金融机构反洗钱保密工作监督管理,如发现泄密情况,应根据()对其进行处罚。
A.《人民币银行结算账户管理办法》B.《中华人民共和国反洗钱法》C.《中华人民共和国反恐怖法》D.以上都不对