A.时点存款证明 B.时段存款证明 C.个人理财业务资金委托证明 D.个人贷款资信证明
多项选择题全面制裁国家范围包括()
A.朝鲜 B.伊朗 C.古巴 D.俄罗斯
多项选择题各级行为尚未在本*行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付(仅指以现金方式进行的票据兑付)等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应按要求做好客户身份识别工作。
A.50000 B.10000(含) C.10000 D.1000(含)
单项选择题单位存款证明由()直接受理
A.营业部 B.客户经理 C.公司部
多项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的需出示什么资料?()
A.提供代理人的有效身份证明文件原件 B.现金交款单 C.存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式
单项选择题()是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头管理部门。
A.总行内控合规与法律部 B.总行运营管理部 C.总行风险管理部 D.总行办公室