A.查询分行B.查询机构C.开始时间D.结束时间单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计……

多项选择题以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。

A.进口信用证来单备付
B.进口代收备付
C.出口议付收汇解付
D.出口托收收汇解付

多项选择题经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。

A.意大利
B.比利时
C.阿联酋
D.荷兰

填空题即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置，结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为（）万美元等值（含）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为（）万美元等值（含）。

多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有（）。

A.伊朗
B.朝鲜
C.叙利亚
D.克里米亚地区

多项选择题未经分行（）批准，在进口信用证业务未结清之前，经办行不得擅自释放保证金。

A.交易银行部
B.授信执行部
C.运营管理部
D.风险管理部