A.查询分行 B.查询机构 C.开始时间 D.结束时间
多项选择题以下业务发起时,运营人员无需进行反洗钱审查()。
A.进口信用证来单备付 B.进口代收备付 C.出口议付收汇解付 D.出口托收收汇解付
多项选择题经总行法律合规部审批,首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括()。
A.意大利 B.比利时 C.阿联酋 D.荷兰
填空题即期结售汇大额头寸报备标准根据《招商银行机构客户即期结售汇业务管理办法》中头寸预报标准进行设置,结售汇币种为美元或港币时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含);结售汇币种为美元、港币以外其他币种时,头寸自动报备标准为()万美元等值(含)。
多项选择题最新涉及联合国、美国等制裁的国家或地区的I类国家有()。
A.伊朗 B.朝鲜 C.叙利亚 D.克里米亚地区
多项选择题未经分行()批准,在进口信用证业务未结清之前,经办行不得擅自释放保证金。
A.交易银行部 B.授信执行部 C.运营管理部 D.风险管理部