法律、法规对客户身份资料、信息的要求发生变化，客户先前所提供的身份资料、信息无法满足变化后的反洗钱监管要求的，应及时提示客户在（）个月内补充相关资料，同时视风险程度，依次采取限制交易金额和频次、限制非柜面交易、暂停办理业务等控制措施。

单项选择题对于CCS等级由低风险、中低风险、中风险调整为高风险的客户，可按照规定开展（）尽职调查。

A.重新识别
B.持续性
C.加强型

单项选择题客户经理负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规，通过电子渠道录入客户信息，或提交（）审核后在系统中记录客户信息。

A.网点负责人
B.柜面经理
C.大堂经理
D.运营主管

单项选择题拥有超过（）权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。

A.20%
B.25%
C.30%

单项选择题按照反洗钱法律法规的要求收集完整的客户信息，做到“了解你的客户”，记录客户身份识别的信息和过程。是属于客户身份识别工作中应遵循（）基本原则。

A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别

单项选择题各级行应充分认识客户身份识别在整个反洗钱工作中的基础作用，在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到（），并采取相对应的准入、持续监控、重新识别、加强型尽职调查和其他控制措施。

A.认真负责
B.“了解你的客户”
C.尽职调查
D.上门核实

单项选择题对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。

A.客户归属
B.隶属网点
C.客户注册地
D.客户规模

单项选择题客户存续时间（），关于其社会经济活动的记录可能越完整，越便于金融机构开展客户尽职调查。金融机构可将存续时间的长度作为衡量客户风险程度的参考因素。

A.越短
B.越长
C.不长不短
D.不受影响

单项选择题（）与民事行为能力有直接关联，与客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。

A.职业
B.学历
C.年龄
D.居住地址

单项选择题客户具有以下情形：拒绝配合金融机构客户尽职调查工作，涉及可疑交易报告，不能直接定级为（）风险的客户。

A.低
B.高
C.中
D.中低

单项选择题对于具有客户多次涉及可疑交易报告，金融机构可直接将其风险等级确定为（），而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。

A.最高
B.最低
C.中风险
D.低风险