对于具有客户多次涉及可疑交易报告，金融机构可直接将其风险等级确定为（），而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。

单项选择题《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的（）原则是指，金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理

单项选择题对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情（）其风险评级。

A.提高
B.降低
C.维持
D.不评

单项选择题全行反洗钱及制裁合规兼职人员，应通过（）。

A.内控合规岗位资格考试和反洗钱及制裁合规专业考试
B.内控合规岗位资格或反洗钱及制裁合规专业考试
C.反洗钱及制裁合规专门培训

单项选择题二级分行、一级支行可根据工作需要，在合规部门或指定部门，设置反洗钱及制裁合规岗位，配备专职人员，专职人员不得少于（）人。具有国际结算业务办理资格的一级支行，应在（）指定专职人员负责反洗钱及制裁合规工作。

A.1；第一道防线部门
B.2；第一道防线部门
C.1；第二道防线部门
D.2；第二道防线部门

单项选择题（）负责协助高级管理层开展全行反洗钱及制裁合规日常管理。

A.董事会
B.监事会
C.首席合规官

单项选择题总行业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁合规的（）。

A.第一道防线部门
B.第二道防线部门
C.第三道防线部门
D.无关联性

单项选择题验证结果评价共分为“优秀”、“良好”、（）、“有待改进”、“重大风险”等五个类别。

A.可接受
B.合格
C.标准
D.不合格

单项选择题对模型数据的验证包括对数据完整性、准确性、一致性和（）的验证。

A.真实性
B.适用性
C.连续性
D.数据质量

单项选择题（）作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门。

A.总行内控合规部门（反洗钱中心）
B.总行科技部门
C.总行业务部门
D.总行风险管理部

单项选择题（）是农业银行验证的最高决策机构。

A.总行内控合规部门（反洗钱中心）
B.总行高级管理层
C.总行业务部门
D.总行风险管理部