A.ABC GIFT COMPANY B.ABC TOY COMPANY C.ABC SECURITIES D.ABC INVESTMENT COMPANY
多项选择题下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。 B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。 D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
多项选择题境外个人未用完的人民币指()。
A.外币现钞 B.外币现汇 C.信用卡 D.旅行支票
多项选择题外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。
A.境内卡境外使用购汇还款 B.境外个人购汇 C.境外个人房产购汇 D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇
多项选择题驻华使领馆外交人员凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》在银行办理哪些不受有关限额的限制。()
A.购汇 B.结汇 C.存款 D.取现
单项选择题居住在国内18岁以上中国公民的实名制证件是()。
A.居民身份证 B.户口簿 C.社会保障卡 D.机动车驾驶证
单项选择题冻结是针对()而言的。
A.密码 B.凭证 C.账户
单项选择题当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.重点监控报告
单项选择题金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
单项选择题大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全
A.10万 B.50万 C.100万
单项选择题为了避免操作风险的发生,500-8(补打存折扉页)交易流程调整后,系统操作第一步为()。
A.400查询新存折号 B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位 C.客户验密后提交通过 D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则