A.外币现钞 B.外币现汇 C.信用卡 D.旅行支票
多项选择题外汇局的个人结售汇系统无需录入系统()。
A.境内卡境外使用购汇还款 B.境外个人购汇 C.境外个人房产购汇 D.单笔不满等值100美元(含)的结售汇
多项选择题驻华使领馆外交人员凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》在银行办理哪些不受有关限额的限制。()
A.购汇 B.结汇 C.存款 D.取现
单项选择题居住在国内18岁以上中国公民的实名制证件是()。
A.居民身份证 B.户口簿 C.社会保障卡 D.机动车驾驶证
单项选择题冻结是针对()而言的。
A.密码 B.凭证 C.账户
单项选择题当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。
A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.重点监控报告
单项选择题金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
单项选择题大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全
A.10万 B.50万 C.100万
单项选择题为了避免操作风险的发生,500-8(补打存折扉页)交易流程调整后,系统操作第一步为()。
A.400查询新存折号 B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位 C.客户验密后提交通过 D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则
单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员,必须审核系统中()是否一致。
A.新、旧存折号和实物 B.存折类型 C.存折号是否输入
单项选择题操作500交易时,须让客户出示身份证件并进行联网核查,需验证密码的,()。
A.应验证密码 B.无需验证密码 C.以上均可