A.初签和复签栏均无签字的旅行支票B.初签和复签栏均已事先签字的旅行支票C.初签和复签不相符的旅行支票D.初签……

多项选择题翠翠是一位境内个人，今天她来中银行办理四笔外汇储蓄账户内资金的汇出汇款业务，金额均为5000美元，收款人分别如下。在这四笔业务中，中银行不得受理（）。

A.ABC GIFT COMPANY
B.ABC TOY COMPANY
C.ABC SECURITIES
D.ABC INVESTMENT COMPANY

多项选择题下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

多项选择题境外个人未用完的人民币指（）。

A.外币现钞
B.外币现汇
C.信用卡
D.旅行支票

多项选择题外汇局的个人结售汇系统无需录入系统（）。

A.境内卡境外使用购汇还款
B.境外个人购汇
C.境外个人房产购汇
D.单笔不满等值100美元（含）的结售汇

多项选择题驻华使领馆外交人员凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》在银行办理哪些不受有关限额的限制。（）

A.购汇
B.结汇
C.存款
D.取现

单项选择题居住在国内18岁以上中国公民的实名制证件是（）。

A.居民身份证
B.户口簿
C.社会保障卡
D.机动车驾驶证

单项选择题冻结是针对（）而言的。

A.密码
B.凭证
C.账户

单项选择题当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告

单项选择题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告

单项选择题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

A.10万
B.50万
C.100万

单项选择题为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。

A.400查询新存折号
B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位
C.客户验密后提交通过
D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则

单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。

A.新、旧存折号和实物
B.存折类型
C.存折号是否输入

单项选择题操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。

A.应验证密码
B.无需验证密码
C.以上均可

单项选择题柜员在进行旧存折作废处理时，将存折交易（）交还客户，规范存折封底剪角的方式，授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。

A.内页
B.封底
C.封面

单项选择题短信通一期可以实现（）。

A.信息自动回复功能
B.动户通知功能
C.资金转账功能