A.大额交易报告 B.可疑交易报告 C.重点监控报告
单项选择题金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应报告()。
单项选择题大额业务需要提供实名制证件,()以上的大额取款需要进行大额核实工作,以保证账户人的资金安全
A.10万 B.50万 C.100万
单项选择题为了避免操作风险的发生,500-8(补打存折扉页)交易流程调整后,系统操作第一步为()。
A.400查询新存折号 B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位 C.客户验密后提交通过 D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则
单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员,必须审核系统中()是否一致。
A.新、旧存折号和实物 B.存折类型 C.存折号是否输入
单项选择题操作500交易时,须让客户出示身份证件并进行联网核查,需验证密码的,()。
A.应验证密码 B.无需验证密码 C.以上均可
单项选择题柜员在进行旧存折作废处理时,将存折交易()交还客户,规范存折封底剪角的方式,授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。
A.内页 B.封底 C.封面
单项选择题短信通一期可以实现()。
A.信息自动回复功能 B.动户通知功能 C.资金转账功能
单项选择题法院执行冻结,冻结交易应为()
A.9081 B.9091 C.1010
单项选择题大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。
A.1 B.2 C.3
单项选择题存折无密码的客户需凭()申请补磁。
A.无需出示证件 B.身份证件 C.辅助证件