公司的员工应当履行的反洗钱义务有哪些？（） 1.客户身份识别； 2.客户身份资料及交易记录保存； 3.大额及可疑交易报告； 4.反洗钱有关信息保密。
A.123 B.134 C.234 D.以上皆是
单项选择题各分支机构层面设立可疑交易初审岗，由（）担任，负责可疑交易监测，对反洗钱岗提交的尽职调查报告进行进一步分析、调查及复核，并对可疑交易进行研判及内部报告。
A.反洗钱岗 B.运营总监 C.合规专员 D.业务运营
单项选择题分支机构反洗钱工作小组每年至少召开（）次反洗钱工作会议，对本*单位反洗钱工作进行及时总结与规划。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。
A.15 B.20 C.25 D.30
单项选择题下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）
A.董事会 B.公司反洗钱工作领导小组 C.法律部 D.稽核审计部
单项选择题以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）
A.董事会 B.合规部 C.法律部 D.稽核审计部
