A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。
A.15 B.20 C.25 D.30
单项选择题下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）
A.董事会 B.公司反洗钱工作领导小组 C.法律部 D.稽核审计部
单项选择题以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）
A.董事会 B.合规部 C.法律部 D.稽核审计部
单项选择题原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
A.韩国 B.美国 C.黎巴嫩 D.朝鲜
单项选择题金融机构如出现以下哪些行为，且情节严重，可以构成对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（） 1.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； 2.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； 3.违反保密规定，泄露有关信息的； 4.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A.123 B.134 C.234 D.以上皆是
