在向境外汇出资金时，在汇兑凭证或者国际业务处理系统中应做到如下几点：（）

多项选择题各机构在为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应（）

A.进行客户身份识别，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
B.上述业务通过代办人办理的，应同时核对代办人和户主的有效身份证件或者身份证明文件
C.登记代办人的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。通过联网核查。
D.无需登记代办人信息。

多项选择题各机构在为单位客户办理业务时，对于机关、事业单位、企业、社会团体及其他组织等各类机构客户，应按照监管的要求，做到如下（）

A.有客户经理的尽职调查即可
B.勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则
C.按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作
D.确保客户身份资料真实、完整和有效。

多项选择题客户申请保管箱服务时，各机构应做到以下要求（）

A.了解保管箱的实际使用人
B.了解保管箱的户主
C.按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件
D.登记客户身份基本信息并留存客户身份证明文件的复印件或影印件。

多项选择题各机构在办理业务时（）

A.应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的身份证明文件
C.在开户申请书和相关业务系统中登记客户身份基本信息
D.留存客户身份证明文件的复印件或影印件。

多项选择题在利用电话、网络、自动柜员机、远程金融机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，主管业务部门应在相关制度中清晰界定（）、（）、（）、（）的工作职责，并对后台具体操作人员的作业质量把控和管理。（）

A.客户身份识别
B.有效证件的维护
C.客户持续身份识别
D.客户尽职调查