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判断题 实际控制人，参考《公司法》规定，指虽不是公司的股东，但通过投...
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判断题 客户为外国政要的，各机构不用了解其资金来源和用途
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判断题 我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，...
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判断题 新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的...
判断题 客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的实际使用人，并按照...
判断题 交易币种为外币时，按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
判断题 此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
判断题 核对自然人的居民身份证时，应通过公安部建立的联网核查公民身份...
判断题 客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
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判断题 未按要求提供客户身份证明文件或人民银行（外管局）等监管机关要...
判断题 各机构应当勤勉尽责，严格执行客户身份识别制度，针对具有不同洗...
判断题 客户身份资料和交易记录保存，指银行等反洗钱义务主体依法采取必...
判断题 保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
判断题 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映...
判断题 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，...
判断题 总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施，防止...
判断题 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期...
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判断题 银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场...
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判断题 洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的，除亮...
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判断题 设备使用人可以安装、使用非授权软件，所有软件的安装和使用均不...
判断题 私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的，2年内不得再申请远...
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判断题 长假前或后的全面检查可替代当月一次查库。
判断题 营业部经理月度查库时无需拆封清点封包凭证。
判断题 有价单证及重要空白凭证登记簿、销毁清单等无需作为运营档案妥善保管
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判断题 对客户因销户、更换等原因交回作废的重要空白凭证，核对无误后，...
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判断题 总行运营管理部是全行有价单证及重要空白凭证的管理部门
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判断题 有价单证及重要空白凭证的种类和规格由中国人民银行或总行确定，...
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判断题 运营专用印章因柜员休假或其他原因3个工作日（不含）以上暂无人...
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