核验客户身份信息的主要措施有哪些（）

多项选择题办理人民币兑回外汇业务时，以下说法正确的是（）。

A.兑回金额不得超过原兑换的等值外币金额
B.兑回有效期为自兑换之日起24个月（含）内
C.境内个人可以办理兑回业务
D.境外个人可以办理兑回业务

多项选择题现场经理考核应涵盖（）等项目，坚持“定量为主，定性和定量相结合”的原则。

A.网点运行管理
B.现场秩序管理
C.综合能力
D.绩效考核

多项选择题客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，包括以下几点：（）

A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的
C.了解客户的交易性质
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

多项选择题对洗钱风险较高的客户，管控措施包括但不限于以下措施：（）

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，核实交易目的或动机
B.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.审慎提供高风险产品相关金融服务，如私人银行

多项选择题已打未发卡应及时（），分别登记空白重要凭证登记簿，确保账账、账表、账实、账簿相符。

A.入库
B.发放
C.出库
D.上缴

多项选择题借记卡换卡开通换卡无忧功能可支持（）

A.公积金提取
B.学杂费扣缴
C.税收业务
D.第三方存管业务

多项选择题柜员收缴假币必须执行人民银行假币收缴管理规定，坚持做到（）

A.双人在客户视线范围内鉴定
B.认定后加盖“假币章”
C.开具假币收缴证明
D.将盖章后的假币退还持有人

多项选择题洗钱风险管理工作应遵循以下（）原则。

A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.保密性原则

多项选择题省分行对“双专”人员入库人员名单实行动态管理，入库人员出现下列情形的，将终止其入库资格：（）

A.因辞职、调动等原因离开工商银行
B.本-单位年度考核不合格或培养期间表现较差
C.因违规、违纪，损害我-行利益，造成不利后果或不良影响的
D.因违规、违纪受到党纪、政纪处分或受到刑事处罚的

多项选择题二级分行负责本-行“双专”人才培养计划的具体实施工作，主要包括：（）

A.负责本-行“双专”人才队伍的筛选，以“推荐+考核评估”相结合的方式确定培养对象
B.负责制定本-行“双专”人才“一人一策”的培养方案，并建立“成长发展档案”，做好培养记录
C.负责组织并开展自设培训及实岗锻炼项目，并做好业绩评价
D.负责组织并落实本-行“双专”人才参加总省行牵头开展的各类业务培训和实岗锻炼
E.负责定期组织“双专”人才开展沟通交流活动，了解和掌握人员思想、业务动态，及时给予培育辅导