对洗钱风险较高的客户，管控措施包括但不限于以下措施：（）

多项选择题已打未发卡应及时（），分别登记空白重要凭证登记簿，确保账账、账表、账实、账簿相符。

A.入库
B.发放
C.出库
D.上缴

多项选择题借记卡换卡开通换卡无忧功能可支持（）

A.公积金提取
B.学杂费扣缴
C.税收业务
D.第三方存管业务

多项选择题柜员收缴假币必须执行人民银行假币收缴管理规定，坚持做到（）

A.双人在客户视线范围内鉴定
B.认定后加盖“假币章”
C.开具假币收缴证明
D.将盖章后的假币退还持有人

多项选择题洗钱风险管理工作应遵循以下（）原则。

A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.保密性原则

多项选择题省分行对“双专”人员入库人员名单实行动态管理，入库人员出现下列情形的，将终止其入库资格：（）

A.因辞职、调动等原因离开工商银行
B.本-单位年度考核不合格或培养期间表现较差
C.因违规、违纪，损害我-行利益，造成不利后果或不良影响的
D.因违规、违纪受到党纪、政纪处分或受到刑事处罚的

多项选择题二级分行负责本-行“双专”人才培养计划的具体实施工作，主要包括：（）

A.负责本-行“双专”人才队伍的筛选，以“推荐+考核评估”相结合的方式确定培养对象
B.负责制定本-行“双专”人才“一人一策”的培养方案，并建立“成长发展档案”，做好培养记录
C.负责组织并开展自设培训及实岗锻炼项目，并做好业绩评价
D.负责组织并落实本-行“双专”人才参加总省行牵头开展的各类业务培训和实岗锻炼
E.负责定期组织“双专”人才开展沟通交流活动，了解和掌握人员思想、业务动态，及时给予培育辅导

多项选择题运营主管岗位绩效考核以涵盖（）等主要岗位职责的多维度定量指标为主，以工作状态、专业能力、团队管理等定性指标为辅。

A.风险控制
B.核算质量
C.运营组织
D.服务管理

单项选择题现场经理应（）至少一次对网点空白重要凭证进行盘点核对，记录盘点结果，进行签章确认。

A.每周
B.每月
C.每年

多项选择题空白重要凭证的（）、调拨、保管、使用、停用、挂失、作废等各环节均应纳入相关系统管理，系统记载信息应与空白重要凭证实物保持一致。

A.请领
B.上缴
C.发放
D.销毁

单项选择题各级凭证库房管理人员（）至少一次对库存空白重要凭证进行盘点，并记录盘点结果，参加盘点人员签章确认。

A.每周
B.每月
C.每年