A.兑回金额不得超过原兑换的等值外币金额B.兑回有效期为自兑换之日起24个月（含）内C.境内个人可以办理兑回业……

多项选择题现场经理考核应涵盖（）等项目，坚持“定量为主，定性和定量相结合”的原则。

A.网点运行管理
B.现场秩序管理
C.综合能力
D.绩效考核

多项选择题客户身份识别也称“了解你的客户”，指履行反洗钱义务的各级机构对其客户的真实身份进行了解，包括以下几点：（）

A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的
C.了解客户的交易性质
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

多项选择题对洗钱风险较高的客户，管控措施包括但不限于以下措施：（）

A.进一步获取客户及其受益所有人身份信息，深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源，核实交易目的或动机
B.提高客户洗钱风险分类等级重新审核的频率和强度
C.合理限制客户交易方式、交易渠道、交易规模、交易频率
D.审慎提供高风险产品相关金融服务，如私人银行

多项选择题已打未发卡应及时（），分别登记空白重要凭证登记簿，确保账账、账表、账实、账簿相符。

A.入库
B.发放
C.出库
D.上缴

多项选择题借记卡换卡开通换卡无忧功能可支持（）

A.公积金提取
B.学杂费扣缴
C.税收业务
D.第三方存管业务

多项选择题柜员收缴假币必须执行人民银行假币收缴管理规定，坚持做到（）

A.双人在客户视线范围内鉴定
B.认定后加盖“假币章”
C.开具假币收缴证明
D.将盖章后的假币退还持有人

多项选择题洗钱风险管理工作应遵循以下（）原则。

A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.保密性原则

多项选择题省分行对“双专”人员入库人员名单实行动态管理，入库人员出现下列情形的，将终止其入库资格：（）

A.因辞职、调动等原因离开工商银行
B.本-单位年度考核不合格或培养期间表现较差
C.因违规、违纪，损害我-行利益，造成不利后果或不良影响的
D.因违规、违纪受到党纪、政纪处分或受到刑事处罚的

多项选择题二级分行负责本-行“双专”人才培养计划的具体实施工作，主要包括：（）

A.负责本-行“双专”人才队伍的筛选，以“推荐+考核评估”相结合的方式确定培养对象
B.负责制定本-行“双专”人才“一人一策”的培养方案，并建立“成长发展档案”，做好培养记录
C.负责组织并开展自设培训及实岗锻炼项目，并做好业绩评价
D.负责组织并落实本-行“双专”人才参加总省行牵头开展的各类业务培训和实岗锻炼
E.负责定期组织“双专”人才开展沟通交流活动，了解和掌握人员思想、业务动态，及时给予培育辅导

多项选择题运营主管岗位绩效考核以涵盖（）等主要岗位职责的多维度定量指标为主，以工作状态、专业能力、团队管理等定性指标为辅。

A.风险控制
B.核算质量
C.运营组织
D.服务管理

单项选择题现场经理应（）至少一次对网点空白重要凭证进行盘点核对，记录盘点结果，进行签章确认。

A.每周
B.每月
C.每年

多项选择题空白重要凭证的（）、调拨、保管、使用、停用、挂失、作废等各环节均应纳入相关系统管理，系统记载信息应与空白重要凭证实物保持一致。

A.请领
B.上缴
C.发放
D.销毁

单项选择题各级凭证库房管理人员（）至少一次对库存空白重要凭证进行盘点，并记录盘点结果，参加盘点人员签章确认。

A.每周
B.每月
C.每年

多项选择题请领机构凭证管理人员应核对空白重要凭证的（）与是出库单否相符，双人清点核对无误后应在当天完成要素系统空白重要凭证的验收入库。

A.种类
B.数量
C.号码
D.版式

多项选择题加装人员应具有主机柜员号，负责智能柜员机的核算要素（）。

A.加装
B.清点
C.上缴
D.其它