A.账户开户的农合机构 B.省联社银信中心 C.银监会 D.中国人民银行 E.现金管理中心
多项选择题根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料范围包括有()。
A.被查询单位或个人开户、存款情况 B.与存款有关的会计凭证 C.存款有关的账簿 D.与存款有关的对账单 E.被查询单位或个人的贷款资料
多项选择题关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定,以下说法正确的有()。
A.对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理 B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 C.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款 D.在协助有权机关办理完查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,应当保守秘密 E.在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人
多项选择题在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中,有权机关包括有()。
A.司法机关 B.行政机关 C.军事机关 D.行使行政职能的事业单位 E.民办非企业组织
多项选择题办理协助查询业务时,经办人员应当核实以下哪些材料()。
A.企业法人营业执照 B.民办非企业登记证书 C.执法人员的工作证件 D.有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书 E.社会团体登记证书
多项选择题根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实以下哪些业务内容()。
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度 B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C.《特殊业务申请表》 D.有权机关执法人员的身份证件 E.《开立银行结算账户申请书》
多项选择题出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
多项选择题金融机构应当保存的交易记录包括哪些()。
A.业务凭证 B.账簿 C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同 D.业务凭证、单据 E.业务函件
多项选择题()发起的税收、错账冲正、利息支付,发生大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A.商业银行 B.城市信用合作社 C.农村信用合作社 D.邮政储汇机构 E.政策性银行
多项选择题自然人客户的身份基本信息包括()等。
多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的哪几种措施,识别或者重新识别客户身份()。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实 E.其他可依法采取的措施