金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。

多项选择题（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.邮政储汇机构
E.政策性银行

多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）等。

多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施

多项选择题外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

多项选择题以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。

多项选择题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度

多项选择题客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

A.客户身份
B.客户账户的属性
C.业务特点
D.交易规模和频率
E.交易方式

多项选择题（）在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国保险监督管理委员会
D.中国人民银行
E.中国银行

多项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。

A.停业整顿
B.休业检查
C.扣押其经营许可证
D.吊销其经营许可证
E.停止营业

多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
E.客户的税务登记证号码