在有权办理查询、冻结、扣划业务的单位中，有权机关包括有（）。

多项选择题办理协助查询业务时，经办人员应当核实以下哪些材料（）。

A.企业法人营业执照
B.民办非企业登记证书
C.执法人员的工作证件
D.有权机关县团级以上（含）机构签发的协助查询存款通知书
E.社会团体登记证书

多项选择题根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定，办理农合机构查询、冻结、扣划业务时，经办人必须核实以下哪些业务内容（）。

A.业务申请是否符合本机构相关业务制度
B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批
C.《特殊业务申请表》
D.有权机关执法人员的身份证件
E.《开立银行结算账户申请书》

多项选择题出现以下哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）。

多项选择题金融机构应当保存的交易记录包括哪些（）。

A.业务凭证
B.账簿
C.有关规定要求的反映交易真实情况的合同
D.业务凭证、单据
E.业务函件

多项选择题（）发起的税收、错账冲正、利息支付，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.邮政储汇机构
E.政策性银行

多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）等。

多项选择题金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的哪几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施

多项选择题外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。

多项选择题以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。

多项选择题金融机构的反洗钱核心义务包括（）。

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料保存制度
C.依法建立交易记录保存制度
D.依法执行大额交易报告制度
E.依法执行可疑交易报告制度