各分行在与客户建立业务关系或者提供一次性金融服务时，如发现客户属于公安部发布的恐怖活动组织或恐怖活动人员名单范围的，应（）。

单项选择题各分行按本细则要求冻结涉恐账户和资金的，应在采取冻结措施后（）个工作日内将冻结工作信息和涉恐融资可疑交易材料形成书面报告通过部门邮箱上报总行法律合规部。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题境外分行按照驻在国家（地区）法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况在（）个工作日内通过部门邮箱报告总行法律合规部，同时抄报总行国际业务部。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题各分行在收到公安机关所出具的涉恐融资案件协查请求函后，一般应于（）小时内反馈协查结果（请求函另有要求的，从其要求），在协查工作中如有问题，可以向当地银监机构报告。

A.12
B.24
C.36
D.48

单项选择题对客户洗钱风险评估，除定性情况外，应全面评估客户特性、地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理得确定每一名客户的风险等级，以下是客户（）分类原则的涵义。

A.风险相当原则
B.动态管理原则
C.全面性原则
D.保密性原则

单项选择题以下（）不是业务产品固有洗钱风险评估标准应当考虑的风险因素。

单项选择题对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是（）。

A.客户号下未开立账户的自然人客户
B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业

单项选择题下列哪种身份的客户开户需要经过行领导或其授权经办人审批？（）

单项选择题对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务，需要几级柜员授权？（）

单项选择题以下哪个特殊名单控制类型的分析意见必须填写？（）

单项选择题异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天，反洗钱系统在（）提供客户历史交易。

A.当日
B.第二日
C.第三日
D.第四日