单项选择题对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务,需要几级柜员授权?()
单项选择题以下哪个特殊名单控制类型的分析意见必须填写?()
单项选择题异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天,反洗钱系统在()提供客户历史交易。
A.当日 B.第二日 C.第三日 D.第四日
单项选择题对于关注客户,实现以关注客户群为单位的交易监控,对判断为单一机构可疑交易的,提交到()功能进行填报。
A.异常交易人工上报 B.可疑交易填报 C.可疑交易审核上报 D.跨机构可疑交易识别
单项选择题可疑交易监测系统中“初步分析意见”输入汉字最多为()。
单项选择题可疑交易填报新增交易如果选择的“交易截止日期”为当天以前日期,反洗钱系统在()提供客户历史交易。
单项选择题数据来源为总分行下发的可疑事件只能操作()功能。
单项选择题异常交易人工上报中提交的可疑事件进入()功能识别处理。
单项选择题网点会计主管没有()操作权限。
A.异常交易人工上报 B.可疑信息人工录入 C.异常客户人工上报 D.跨机构可疑交易识别
单项选择题《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中,以下()职责不是省直分行业务处理中心的主要职责。