异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天，反洗钱系统在（）提供客户历史交易。

单项选择题对于关注客户，实现以关注客户群为单位的交易监控，对判断为单一机构可疑交易的，提交到（）功能进行填报。

A.异常交易人工上报
B.可疑交易填报
C.可疑交易审核上报
D.跨机构可疑交易识别

单项选择题可疑交易监测系统中“初步分析意见”输入汉字最多为（）。

单项选择题可疑交易填报新增交易如果选择的“交易截止日期”为当天以前日期，反洗钱系统在（）提供客户历史交易。

单项选择题数据来源为总分行下发的可疑事件只能操作（）功能。

单项选择题异常交易人工上报中提交的可疑事件进入（）功能识别处理。

单项选择题网点会计主管没有（）操作权限。

A.异常交易人工上报
B.可疑信息人工录入
C.异常客户人工上报
D.跨机构可疑交易识别

单项选择题《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中，以下（）职责不是省直分行业务处理中心的主要职责。

单项选择题在可疑交易集中处理时，对于（）报告，“反洗钱监测分析岗”上报后应立即向“反洗钱报告复核岗”汇报。

A.可疑程度为01
B.可疑程度为02
C.可疑程度为03
D.可疑程度为03及以上

单项选择题反洗钱交易监测系统内，（）必须通过任务领取的方式才能进行操作。

单项选择题各业务处理中心对网点可疑交易报告考核的主要内容不包括（）。