对客户洗钱风险评估，除定性情况外，应全面评估客户特性、地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理得确定每一名客户的风险等级，以下是客户（）分类原则的涵义。

单项选择题以下（）不是业务产品固有洗钱风险评估标准应当考虑的风险因素。

单项选择题对于不属于人行风险名单的下列客户，不可以直接定性为低风险等级客户的是（）。

A.客户号下未开立账户的自然人客户
B.涉及可疑交易的客户
C.上年度主动发起的交易发生额为零的客户
D.处世界500强的银行同业

单项选择题下列哪种身份的客户开户需要经过行领导或其授权经办人审批？（）

单项选择题对于属于需要授权处理的涉及特殊名单的业务，需要几级柜员授权？（）

单项选择题以下哪个特殊名单控制类型的分析意见必须填写？（）

单项选择题异常交易人工报告如果选择的“报告截止日期”为当天，反洗钱系统在（）提供客户历史交易。

A.当日
B.第二日
C.第三日
D.第四日

单项选择题对于关注客户，实现以关注客户群为单位的交易监控，对判断为单一机构可疑交易的，提交到（）功能进行填报。

A.异常交易人工上报
B.可疑交易填报
C.可疑交易审核上报
D.跨机构可疑交易识别

单项选择题可疑交易监测系统中“初步分析意见”输入汉字最多为（）。

单项选择题可疑交易填报新增交易如果选择的“交易截止日期”为当天以前日期，反洗钱系统在（）提供客户历史交易。

单项选择题数据来源为总分行下发的可疑事件只能操作（）功能。