对公账户转入个人账户后，个人账户再转回对公户。属于“公转私”交易的（）

单项选择题涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后，经重新（）后接收全国各地资金。

A.激活
B.测试
C.开通
D.注册

单项选择题以下哪项不属于参与预防电信诈骗洗钱风险培训，柜台人员需要提高的地方。（）

A.反洗钱工作意识
B.知识技能
C.风险意识的敏感性
D.服务意识

单项选择题反洗钱年度报告附表中，报告机构大额和可疑交易报告情况表有（）填报。

A.金融机构法人总部
B.分支机构
C.反洗钱处负责人
D.辖内网点

单项选择题风险评估及客户等级划分中，如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时，评估人员应进行甄别和（）

A.详查
B.调查
C.合并
D.检查

单项选择题通过预防电信诈骗洗钱风险培训，提高柜台人员反洗钱工作意识、（）、风险意识的敏感性，在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患，能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生，避免受害人的损失。

A.团队意识
B.知识技能
C.政治意识
D.服务意识

单项选择题为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（）的人群集中成立企业，集中开立账户。

A.同一地区
B.同一国家
C.同一社区
D.同一单位

单项选择题银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析，通过（）进一步审核企业客户的资质。

A.查询工商资料
B.查询税务登记资料
C.实地走访
D.以上皆是

单项选择题银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（）系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。

A.上游
B.中游
C.下游

单项选择题为防范冒用他人证件开立银行账户事件，各金融机构应通过系统对多个客户留存（）的情况进行筛查、提示和分析。

A.无联系方式
B.不同联系方式
C.同一联系方式
D.不同住址

单项选择题开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户），如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等；或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（）

A.疑似传销
B.疑似诈骗
C.疑似走私
D.疑似套现