开户时，多张银行卡存在共同的异常开户特点（多为“卡贩子”开户），如开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等；或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于（）

单项选择题对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的，应及时（），并依法向警方报案。

A.终止业务关系
B.向客户营销理财产品
C.警告客户停止犯罪活动
D.报告当地法院

单项选择题各机构应完善跨境购付汇业务数据采集，全面加强（）监测。

A.事前
B.事中
C.事后
D.以上都是

单项选择题对符合可疑特征的开户要求，银行应在避免引发歧视误解的前提下进行（）和劝阻。

A.报警
B.风险提示
C.营销
D.告知到其他银行开户

单项选择题非法黄金交易平台通常会（）交易时间吸引投资者参与。

A.延长
B.缩短
C.约定
D.以上都不对

单项选择题在地下钱庄、电信诈骗案件中，不法分子往往大量使用收购的（）迅速转移资金。

A.理财产品
B.银行卡
C.客户信息
D.贵金属

单项选择题（）对各地和各级禁毒委员会、成员单位及其有关负责人和直接责任人的禁毒失职行为追究责任。

A.国际禁毒委员会
B.国家禁毒委员会
C.国际禁毒管理局
D.国家禁毒管理局

单项选择题各商业银行应立足（）的原则，进一步加强反洗钱工作措施，防范洗钱风险。

A.风险为本
B.规则为本
C.合规为本
D.打击为本

多项选择题以下哪几项是对法人监管理念的正确理解？（）

A.强调法人机构的反洗钱义务，弱化非法人机构的反洗钱义务
B.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用
C.对非法人机构反洗钱义务的履行情况，应重点关注反洗钱工作流程、内控制度执行情况
D.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况，反应法人机构制度设计和组织架构的有效性

多项选择题中国通过了反洗钱国际互评估，有哪些意义？（）

A.避免了中国受到国际金融制裁的重大风险
B.这是践行“三大攻坚战”的重要成果
C.维护了国家声誉和金融安全
D.为“一带一路”、“人民币国际化”等顺利实施提供了保障

单项选择题在设置产品 业务、交付渠道等自评估指标体系中，评估指标的具体权重和数值由（），并由系统自动实施复杂的计算和评分。

A.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定
B.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定
C.法人机构根据客户规模制定
D.法人机构根据业务类型制定