A.上游B.中游C.下游
单项选择题为防范冒用他人证件开立银行账户事件,各金融机构应通过系统对多个客户留存()的情况进行筛查、提示和分析。
A.无联系方式B.不同联系方式C.同一联系方式D.不同住址
单项选择题开户时,多张银行卡存在共同的异常开户特点(多为“卡贩子”开户),如开户时间、地点、网点比较集中,身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于()
A.疑似传销B.疑似诈骗C.疑似走私D.疑似套现
单项选择题对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的,应及时(),并依法向警方报案。
A.终止业务关系B.向客户营销理财产品C.警告客户停止犯罪活动D.报告当地法院
单项选择题各机构应完善跨境购付汇业务数据采集,全面加强()监测。
A.事前B.事中C.事后D.以上都是
单项选择题对符合可疑特征的开户要求,银行应在避免引发歧视误解的前提下进行()和劝阻。
A.报警B.风险提示C.营销D.告知到其他银行开户
单项选择题非法黄金交易平台通常会()交易时间吸引投资者参与。
A.延长B.缩短C.约定D.以上都不对
单项选择题在地下钱庄、电信诈骗案件中,不法分子往往大量使用收购的()迅速转移资金。
A.理财产品B.银行卡C.客户信息D.贵金属
单项选择题()对各地和各级禁毒委员会、成员单位及其有关负责人和直接责任人的禁毒失职行为追究责任。
A.国际禁毒委员会B.国家禁毒委员会C.国际禁毒管理局D.国家禁毒管理局
单项选择题各商业银行应立足()的原则,进一步加强反洗钱工作措施,防范洗钱风险。
A.风险为本B.规则为本C.合规为本D.打击为本
多项选择题以下哪几项是对法人监管理念的正确理解?()
A.强调法人机构的反洗钱义务,弱化非法人机构的反洗钱义务B.强调法人机构在履行反洗钱义务中的系统性作用C.对非法人机构反洗钱义务的履行情况,应重点关注反洗钱工作流程、内控制度执行情况D.通过非法人机构的反洗钱义务履职情况,反应法人机构制度设计和组织架构的有效性