A.非接触性B.全面智能化C.高度分散化D.攻击饱和化
单项选择题对公账户转入个人账户后,个人账户再转回对公户。属于“公转私”交易的()
A.循环交易B.关联交易C.虚构交易拆分交易D.虚构交易
单项选择题涉嫌电信诈骗账户沉睡期结束后,经重新()后接收全国各地资金。
A.激活B.测试C.开通D.注册
单项选择题以下哪项不属于参与预防电信诈骗洗钱风险培训,柜台人员需要提高的地方。()
A.反洗钱工作意识B.知识技能C.风险意识的敏感性D.服务意识
单项选择题反洗钱年度报告附表中,报告机构大额和可疑交易报告情况表有()填报。
A.金融机构法人总部B.分支机构C.反洗钱处负责人D.辖内网点
单项选择题风险评估及客户等级划分中,如果同一基本要素或风险子项对应有多项相互重复或交叉的关联性信息存在时,评估人员应进行甄别和()
A.详查B.调查C.合并D.检查
单项选择题通过预防电信诈骗洗钱风险培训,提高柜台人员反洗钱工作意识、()、风险意识的敏感性,在业务办理过程中及时发现电信诈骗苗头和隐患,能及时采取相关措施遏制犯罪活动的发生,避免受害人的损失。
A.团队意识B.知识技能C.政治意识D.服务意识
单项选择题为防范非法集资等案件的发生,银行要重点关注来自()的人群集中成立企业,集中开立账户。
A.同一地区B.同一国家C.同一社区D.同一单位
单项选择题银行应加强对新闻媒体报道的涉嫌非法集资案件中相关账户资金交易的监测与分析,通过()进一步审核企业客户的资质。
A.查询工商资料B.查询税务登记资料C.实地走访D.以上皆是
单项选择题银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析,对于当前反洗钱系统缺少的字段,应当从()系统接入相关数据表,进一步扩大数据来源。
A.上游B.中游C.下游
单项选择题为防范冒用他人证件开立银行账户事件,各金融机构应通过系统对多个客户留存()的情况进行筛查、提示和分析。
A.无联系方式B.不同联系方式C.同一联系方式D.不同住址
单项选择题开户时,多张银行卡存在共同的异常开户特点(多为“卡贩子”开户),如开户时间、地点、网点比较集中,身份证为异地、偏远山区、老人等;或者陪同或指使他人开户。这类开户行为属于()
A.疑似传销B.疑似诈骗C.疑似走私D.疑似套现
单项选择题对涉嫌从事网络赌博等违法犯罪活动的,应及时(),并依法向警方报案。
A.终止业务关系B.向客户营销理财产品C.警告客户停止犯罪活动D.报告当地法院
单项选择题各机构应完善跨境购付汇业务数据采集,全面加强()监测。
A.事前B.事中C.事后D.以上都是
单项选择题对符合可疑特征的开户要求,银行应在避免引发歧视误解的前提下进行()和劝阻。
A.报警B.风险提示C.营销D.告知到其他银行开户
单项选择题非法黄金交易平台通常会()交易时间吸引投资者参与。
A.延长B.缩短C.约定D.以上都不对