银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为（）的重要依据。

多项选择题银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现（）有机结合。

A、内部监督
B、社会监督
C、客户监督
D、员工监督

多项选择题银行业金融机构应当对（）进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

A、整体案防工作情况
B、案防管理体系运行情况
C、内外部检查发现问题整改情况
D、违规档案记录情况

多项选择题银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括（）

A、建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴；
B、加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
C、建立员工违规档案管理系统，记录员工违规情况，并以此作为员工晋级参考。
D、利用操作风险管理系统，将行为管理与操作风险有机的结合起来。

多项选择题《银行业金融机构案防工作办法》要求银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的（）

A、学历
B、能力
C、经验
D、专业素质

多项选择题银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度的（）进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。

A、合规性
B、有效性
C、审慎性
D、完整性