A.收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 B.受偿债权 C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令 D.冻结的资产
多项选择题农商行洗钱风险评估指标体系包括()。
A.客户特性 B.地域 C.业务(含金融产品、金融服务) D.行业(含职业)
多项选择题农商行反洗钱大额交易和可疑交易报告报送原则是()。
A.风险为本原则 B.合理怀疑原则 C.重质量、讲实效”原则 D.保密原则
多项选择题以下哪几种是金融诈骗犯罪()。
A.集资诈骗罪 B.贷款诈骗罪 C.票据诈骗罪 D.信用卡诈骗罪
多项选择题反洗钱培训对象有()。
A.柜员 B.新员工 C.营销人员 D.高级管理人员
多项选择题身份识别发生的主要阶段有哪些()。
A.开立账户阶段 B.办理结算业务阶段 C.营销阶段 D.信贷阶段
多项选择题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的措施:()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.向公安、工商行政管理等部门核实 D.实地查访
多项选择题农商行可以办理的代收付业务包括()。
A.村社分红 B.代发社保 C.个人代发工资 D.代收物业管理费
多项选择题客户通过哪些渠道可以办理悦享存签约?()
A.柜台 B.电话银行 C.移动银行 D.自助设备
多项选择题票据的(),应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。
A.签发 B.取得 C.转让 D.解付
多项选择题电票系统全交易直连上线后,()业务办结后,操作员通过电票系统进行影像上传并关联票据信息。
A.承兑 B.贴现 C.止付 D.解付