A.诚信为本B.效益为本C.风险为本D.效率为本
单项选择题下列不属于疑似传销可疑交易类型识别点的是()
A.汇款累积到一定金额后提现B.资金网络呈现“金字塔型”C.户名相对固定,但收款账户(账号)可能变更D.转账或提现时刻意掩饰,如使用头盔、帽子、雨伞、口罩、墨镜等
单项选择题犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金,其作案过程一般分为以下四步:(),冒名开户,盗划资金,网络洗钱。
A.圈定目标B.购买信息C.复制银行卡D.发展下线
单项选择题针对涉嫌非法吸收公众存款的情况,银行应加强对公账户开户审核,对类似()的客户要强化客户身份尽职调查。
A.股份公司B.合作社C.商户D.公务员
单项选择题以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点?()
A.开户时间集中B.开户地点集中C.开户金额大D.身份证为异地
单项选择题各银行应进一步加强对员工,特别是()的反洗钱培训。
A.支行行长B.客户经理C.大堂经理D.柜面人员
单项选择题离岸金融中心普遍具有()的特点。
A.高税率、监管严B.通胀低、发展快C.利税率、监管松D.通胀高、发展慢
单项选择题对于连续()月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。
A.6B.12C.18D.24
单项选择题以下哪种属于客户开户行为异常()
A.70岁客户要求开通200万额度的网银B.30岁客户要求开通100万额度的手机银行口令牌C.45岁客户要求开通200万额度的手机银行理财功能D.20岁客户要求开通10万额度手机银行口令牌
单项选择题以福建省(特别是安溪县)为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗?()
A.冒充公检法B.冒充熟人C.“非常6+1”或QQ 中奖D.冒充淘宝退货
单项选择题票据中介公司多为()
A.实体企业B.经营部C.皮包公司D.贸易公司