以下哪种属于客户开户行为异常（）

单项选择题以福建省（特别是安溪县）为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗？（）

A.冒充公检法
B.冒充熟人
C.“非常6+1”或QQ 中奖
D.冒充淘宝退货

单项选择题票据中介公司多为（）

A.实体企业
B.经营部
C.皮包公司
D.贸易公司

单项选择题保险业机构应根据本机构的特点建立（）为本的反洗钱方法，完善反洗钱内控制度。

A.风险
B.客户
C.业绩
D.产品

单项选择题“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔（）万元以下交易，以规避落地处理。

A.2
B.5
C.8
D.10

单项选择题以下（）在OFAC 全面制裁名单。

A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.以上都是

单项选择题冒名办卡嫌疑人偏好选择（）

A.区域性股份制商业银行
B.国有商业银行
C.全国性商业银行
D.城市商业银行

单项选择题以下开立账户的哪项不是可疑身份信息（）

A.年龄较大，主要要求开立网银业务
B.同批开户客户多居住在同村或同幢单元楼
C.留存儿女的电话号码
D.网银登陆用户名呈现规律性

单项选择题以下（）账户交易行为不可疑。

A.每月ATM 支取代发的养老金
B.频繁跨境取现交易
C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出
D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元

单项选择题各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户
B.谁开户（卡）谁负责
C.勤勉尽责
D.风险为本

单项选择题电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。

A.中国电信
B.移动电话
C.中国移动
D.中国联通