A.高税率、监管严B.通胀低、发展快C.利税率、监管松D.通胀高、发展慢
单项选择题对于连续()月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当停止为其提供收款服务。
A.6B.12C.18D.24
单项选择题以下哪种属于客户开户行为异常()
A.70岁客户要求开通200万额度的网银B.30岁客户要求开通100万额度的手机银行口令牌C.45岁客户要求开通200万额度的手机银行理财功能D.20岁客户要求开通10万额度手机银行口令牌
单项选择题以福建省(特别是安溪县)为主的诈骗群体主要通过哪种方式实施诈骗?()
A.冒充公检法B.冒充熟人C.“非常6+1”或QQ 中奖D.冒充淘宝退货
单项选择题票据中介公司多为()
A.实体企业B.经营部C.皮包公司D.贸易公司
单项选择题保险业机构应根据本机构的特点建立()为本的反洗钱方法,完善反洗钱内控制度。
A.风险B.客户C.业绩D.产品
单项选择题“公转私”交易识别点的拆分交易是指一天内发生多笔()万元以下交易,以规避落地处理。
A.2B.5C.8D.10
单项选择题以下()在OFAC 全面制裁名单。
A.伊朗B.朝鲜C.苏丹D.以上都是
单项选择题冒名办卡嫌疑人偏好选择()
A.区域性股份制商业银行B.国有商业银行C.全国性商业银行D.城市商业银行
单项选择题以下开立账户的哪项不是可疑身份信息()
A.年龄较大,主要要求开立网银业务B.同批开户客户多居住在同村或同幢单元楼C.留存儿女的电话号码D.网银登陆用户名呈现规律性
单项选择题以下()账户交易行为不可疑。
A.每月ATM 支取代发的养老金B.频繁跨境取现交易C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元