A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员 B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人 C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人 D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人 E.无法参照执行的，可将其主要负责人、主要管理人或者主要发起人等判定为受益所有人
多项选择题交易异常包括（）
A.短期内多个个人账户留存同一地址 B.无正当理由频繁办理 C.信用卡预警客户 D.未成年人或老年人账户经常由代理人办理业务
多项选择题各级行为客户境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）
A.姓名或名称 B.账号 C.国家 D.住所
多项选择题对于代理他人在我*行开立银行账户的，我*行应该（）
A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像 B.联系被代理人核实并留存录音 C.留存代理人和被代理人身份信息 D.代理人出具授权书
单项选择题与外部机构对账由（）负责。
A.分支行营业运营部门 B.分支行综合管理部 C.分支行计财部 D.分行授信评审部
单项选择题（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门
A.分行合规部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.总行合规部
