A.姓名或名称 B.账号 C.国家 D.住所
多项选择题对于代理他人在我*行开立银行账户的，我*行应该（）
A.核对代量人和被代理人身份证原件和留存身份证影像 B.联系被代理人核实并留存录音 C.留存代理人和被代理人身份信息 D.代理人出具授权书
单项选择题与外部机构对账由（）负责。
A.分支行营业运营部门 B.分支行综合管理部 C.分支行计财部 D.分行授信评审部
单项选择题（）是全行大额交易和可疑交易报告工作的重要相关部门
A.分行合规部 B.总行运营管理部 C.分行运营管理部 D.总行合规部
多项选择题大额交易报告标准包括（）
A.当日单笔或累计5万元（含）以上 B.非自然人客户银行账户转账200万（含）以上 C.自然人客户银行账户境内划转50万（含）以上 D.自然人客户银行账户境外划转20万（含）以上
单项选择题与授信放款部门对账核，心系统与信用风险管理系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：贷款（含同业投融资）、抵（质）押物、已分配保证金等，应按（）对账。
A.月 B.季 C.半年 D.年
