A.死亡证明 B.继承人身份证件 C.户口簿 D.继承人的公证文书或判决书
多项选择题柜员收回销户卡片可在业务办理完毕或日终由网点()复核后监督柜员剪碎销毁
A.内控经理 B.理财经理 C.柜员 D.运营经理
多项选择题自转入久悬未取专户之日起三年后,营业网点可编列《个人账户久悬未取款项结转收益清单》,以EOA签报形式经()审批。网点审批的收益清单将款项转入营业外收入核算。
A.内控经理 B.支行分管行长 C.分行零售业务管理部门 D.分行运营管理部 E.营业部经理
多项选择题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的,营业网点可采取()等措施,对可能涉及违法的,可向当地公安部门报案处理。
A.拒绝办理 B.留置开户材料 C.止付账户 D.停止结算 E.直接销户
多项选择题境内汇出汇款说法正确的方法是()
A.不允许代理办理 B.需审核证件原件 C.需要联系核查 D.需留存本人或代理人身份证件
多项选择题下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是()
A.现金存入单笔RMB50000元(含)以上 B.现金支取单笔RMB50000元(含)以上,当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下 C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上
多项选择题留存证件:指通过()等方式留存存款人及代理人的有效身份证明材料
A.复印 B.拍照 C.扫描 D.只能通过拍照或扫描。
多项选择题个人外汇汇款业务可分为以下哪几种类型()
A.境内汇出汇款 B.同城往账 C.系统内划转 D.跨行转账
多项选择题下面属于一次性金融服务的是()
A.未在我*行开立账户的现金汇款 B.未在我*行开立账户的现钞兑换 C.未在我*行开立账户的票据兑付 D.在我*行个人账户存入RMB10000元(含)以上,等值USD1000元以上(含)的交易
多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称在中国境内有住所是指因()而在中国境内习惯性居住
A.户籍 B.家庭 C.经济利益关系 D.住房
多项选择题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录:不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。()
A.开户资料填写有误 B.开户理由不合理。 C.开立业务与客户身份不相符。 D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。