A.内控经理B.理财经理C.柜员D.运营经理柜员收回销户卡片可在业务办理完毕或日终由网点（）复核后监督柜员剪碎……

多项选择题自转入久悬未取专户之日起三年后，营业网点可编列《个人账户久悬未取款项结转收益清单》，以EOA签报形式经（）审批。网点审批的收益清单将款项转入营业外收入核算。

A.内控经理
B.支行分管行长
C.分行零售业务管理部门
D.分行运营管理部
E.营业部经理

多项选择题对于存款人使用伪造、变造、虚假身份证件办理开户和业务办理的，营业网点可采取（）等措施，对可能涉及违法的，可向当地公安部门报案处理。

A.拒绝办理
B.留置开户材料
C.止付账户
D.停止结算
E.直接销户

多项选择题境内汇出汇款说法正确的方法是（）

A.不允许代理办理
B.需审核证件原件
C.需要联系核查
D.需留存本人或代理人身份证件

多项选择题下面业务只需要提供身份证就能办理的业务是（）

A.现金存入单笔RMB50000元（含）以上
B.现金支取单笔RMB50000元（含）以上，当日累计支取外币现钞等值USD10000元以下
C.当日累计存入外币现钞等值USD5000元以上

多项选择题留存证件：指通过（）等方式留存存款人及代理人的有效身份证明材料

A.复印
B.拍照
C.扫描
D.只能通过拍照或扫描。