A.开户资料填写有误 B.开户理由不合理。 C.开立业务与客户身份不相符。 D.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
多项选择题对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定的出租、（）银行账户（含银行卡，下同）个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，我*行将在5年内暂停其银行账户非柜面业务，3年内不再为其新开立账户。
A.赠送 B.出借 C.出售 D.购买
多项选择题因代发工资、养老金等业务需批量开立个人存款账户的，需核实真实业务背景、代收付协议、业务申请书、尽职调查报告、个人税收居民身份声明文件、（）、代理签署个人税收居民身份声明文件授权书等开户资料的真实性、合规性及有效性后予以开户。
A.授权经办人身份证件原件 B.开户人身份证件复印件 C.批量数据表 D.开户人身份证件原件
多项选择题《平安银行人民币个人存款账户管理办法》所称非居民标识是指用于判断存款人是否为非居民个人的有关要素，具体包括：存款人的境外身份证明、存款人的境外现居地址或者邮寄地址，包括邮政信箱。（）
A.存款人的境外电话号码，且没有我国境内电话号码； B.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令； C.账户代理人或者授权签字人的境外地址； D.境外的转交地址或者留交地址，并且是唯一地址。转交地址是指存款人要求将其相关信函寄给转交人的地址，转交人收到信函后再交给存款人。留交地址是指存款人要求将其相关信函暂时存放的地址。
多项选择题外国公民如需申请个人支票账户，护照需由其本人到公证机关办理公证，开立支票账户时出示（）
A.护照原件 B.护照复印件 C.本人在其国家的合法身份证明文件原件 D.公证书原件 E.公证书复印件
多项选择题个人支票结算账户申请条件，持有港澳居民往来内地通行证或台湾居民来往大陆通行证的港澳台同胞、持有一年以上护照和外国人居留证的外国人等非开户地常住居民，须满足以下条件之一：（）
A.在开户地拥有物业并提供房屋产权证或首付款收据复印件（如产权仅属配偶一方，需提供结婚证或户口本复印件）； B.申请人为在当地注册并在我*行开立单位账户的大中型企业的中高级管理人员，向我*行提供所在单位的工作证明（单位书面证明）； C.在开户所在地的税收证明 D.申请人为在当地注册的私营企业法人代表，向我*行提供营业执照正本
