A、20万元以上或者1万美元以上 B、50万元以上或者5万美元以上 C、10万元以上或者1万美元以上 D、5万元以上(含5万元)
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定()
A、按规定建立客户身份识别制度 B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动,有权向哪个部门举报()
A.公安机关B.反洗钱行政主管部门C.银监会分支机构D.保监会E.证券会F.检察院
单项选择题金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日内报送可疑交易报告()
A.5个B.10个C.3个
单项选择题金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
A、5个 B、10个 C、3个
单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知几个工作日补正()