A、按规定建立客户身份识别制度 B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）
A.公安机关B.反洗钱行政主管部门C.银监会分支机构D.保监会E.证券会F.检察院
问答题中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？
问答题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？
问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？
问答题中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行什么职责？
