A、100万元以上或10万美元以上B、200万元以上或20万美元以上C、50万元以上或5万美元以上法人、其他组……

单项选择题单笔或者当日累计人民币交易几万元以上或外币交易等值几万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支付应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

A、20万元以上或者1万美元以上
B、50万元以上或者5万美元以上
C、10万元以上或者1万美元以上
D、5万元以上（含5万元）

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》对金融机构的反洗钱义务有何规定（）

A、按规定建立客户身份识别制度
B、按规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、按规定执行大额交易和可疑交易报告制度

多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向哪个部门举报（）

A.公安机关
B.反洗钱行政主管部门
C.银监会分支机构
D.保监会
E.证券会
F.检察院

问答题中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门？

问答题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应做好哪几项工作？