A.为银行类外国金融机构持有代理账户B.不直接向第三方提供代理账户服务C.在任何国家都没有实体经营的外国银行，……

单项选择题反洗钱文档最低保存期限是（）年。

A.3年
B.10年
C.5年
D.2年

单项选择题以下类型人员，原则上禁止与其建立客户关系；已建立客户关系的，应采取措施终止关系的是（）。

A.个人客户国籍或居住地为美国外国资产控制办公室（OFAC）全面制裁国家或地区（以下简称“全面制裁国家或地区”）；非自然人客户注册、主要营业地、主要海外分支机构所在地、主要海外客户所在地，或其控股股东、受益所有人、法定代表人的国籍或居住地、注册地或营业地为全面制裁国家
B.空壳银行
C.客户被代理行、其他我-行境内外分支机构提示涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪，或客户资金因反洗钱方面原因被代理行、其他我-行境内外分支机构退回、冻结等
D.客户被媒体报道涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪

单项选择题以下类型客户，原则上应至少划分为D（中高风险）的是（）。

A.客户曾被境内外有权机关开展涉嫌洗钱、恐怖融资、金融欺诈、腐败、贩毒、侵犯知识产权或其他犯罪方面的调查，调取其账户及交易信息
B.客户为外国政要，或为外国政要人士所控制
C.客户所提供的身份、交易信息存在一定失实或疏漏，影响我-行对其身份真实性、交易合规性判断的人员
D.有可信赖的信息来源显示，由于反洗钱方面原因，被其他银行拒绝建立客户关系的客户

单项选择题金融机构客户开户时触发CRR案例，应联系（）处理。

A.经办网点
B.二级分行业务管理部门
C.二级分行条线部门
D.一级分行行政事业机构部

单项选择题在客户关系持续过程中，以下哪种情形的变化不可能导致反洗钱事中系统自动调整客户SDD类型？（）

A.业务系统客户行业信息发生变化
B.事中系统根据预设关键字，根据客户名称判断客户属于SDD类型
C.客户信息发生变化或者增量名单检索存量客户，客户属于政要人士的范畴
D.客户洗钱风险评级发生变化