金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

多项选择题禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

A.在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构
B.信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致
C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致
D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡

多项选择题下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）

A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B.银行机构网上银行转账限额设置过高
C.公转私交易缺乏强有利的控制措施
D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

多项选择题收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件

多项选择题反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

A.系统化
B.集约化
C.专业化
D.专职化

多项选择题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

A.信息数据采集
B.可疑案例分析甄别
C.操作流程管理
D.可疑交易报告报送管理