禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

多项选择题下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）

A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B.银行机构网上银行转账限额设置过高
C.公转私交易缺乏强有利的控制措施
D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

多项选择题收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件

多项选择题反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

A.系统化
B.集约化
C.专业化
D.专职化

多项选择题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。

A.信息数据采集
B.可疑案例分析甄别
C.操作流程管理
D.可疑交易报告报送管理

多项选择题可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。

A.提升反洗钱专业能力
B.强化人工识别
C.加强尽职调查
D.结合地域特点分析