A.大量使用网上银行、公转私业务B.通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C.资金来源和去向为同一地区，特……

多项选择题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

A.按规定报送可疑交易报告
B.应立即采取相应的交易限制措施
C.应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户

多项选择题禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

A.在单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构
B.信用卡申请人不是单位员工本人或者申请人与持卡人不一致
C.信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致
D.某独立的中介单位为其他单位营销办卡

多项选择题下列哪些属金融机构反洗钱工作的薄弱点（）

A.各工作人员反洗钱业务水平参差不齐
B.银行机构网上银行转账限额设置过高
C.公转私交易缺乏强有利的控制措施
D.对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

多项选择题收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
B.对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件

多项选择题反洗钱集中作业模式是一种（）的运作模式，有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力，全面提升反洗钱的合规管理。

A.系统化
B.集约化
C.专业化
D.专职化