以下哪一项不属于客户洗钱风险评级模型（）

单项选择题以下哪一项不属于三道防线体系（）

A.内部控制
B.客户尽职调查
C.合规人员
D.培训

单项选择题前台在处理业务时，发现客户“真中”名单，以下处理要求哪项是正确的。（）

A.真中外部制裁名单的，不得提供任何金融服务
B.真中中行观察名单的，应按名单中的控制措施要求处理。名单控制措施为拒绝办理客户涉制裁交易的，应对客户交易开展强化尽职调查，确认不属于名单控制措施中禁止办理范围的，可正常办理
C.名单查询真中外部观察名单的，按名单信息判断是否违规制裁要求。如命中的外部观察名单属于全面制裁国家/地区港口.城市，不得提供任何金融服务。如存在制裁违规处罚或负面报道的，根据客户交易尽调情况按照我-行制裁政策要求办理
D.真中政要人士名单的，基层机构开展尽职调查后，不需上级机构审批，可直接开展业务

单项选择题CRR是指（）

A.客户洗钱风险评级
B.客户风险评级
C.客户信用风险评级
D.客户尽职调查

多项选择题业务运营中断、风险数据与风险报告中断事件应急处置遵循（）的原则。

A.统一指挥
B.分类管理
C.分级处置
D.快速响应

多项选择题整改书面承诺制实行（）制，签署承诺书的负责人要对整改工作完成及整改结果的有效性向上级行和检查部门负责。

A.机构负责
B.分级管理
C.逐级负责
D.行长负责